Правоохранители установили факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных Налоговой, сообщили в Службе безопасности Украины.
СБУ: проведено более 100 обысков в различных регионах Украины
Бывшее руководство Государственной налоговой службы Украины подозревают в организации механизма с незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
По версии следствия, к операции также причастны руководители территориальных управлений ГНС.
«Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2019 – 2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость», – говорится в сообщении.
В СБУ рассказали, что установили факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных».
«Правоохранителями установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных Налоговой путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности с признаками «рискованности» (фиктивности). Действия служебных лиц привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, полученных противоправным путем.
По словам правоохранителей, в рамках уголовного производства проведено более 100 обысков в различных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы.
«Изъятые в ходе следственных действий документация будет добавлена как доказательную базу к материалам дела. По инициативе СБУ заблокированы банковские счета субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в противоправной схеме», – отметили в СБУ.
Открыто производство и продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 3 ст. 112 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Бывший руководитель Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Сергей Верланов был уволен Кабмином с должности 24 апреля. Председатель ГНС утверждал, что никаких оснований для его увольнения не было. Он назвал свое увольнение политическим и предположил, что «оно состоялось в интересах представителей прежних элит, которые были окончательно исключены из различных налоговых схем».
На отставке Верланова, а также главы таможенной службы Максима Нефедова настаивал Игорь Уманский, который около месяца занимал пост министра финансов в правительстве Дениса Шмыгаля. Он, в частности, утверждал, что ГНС при Верланове устраивала «коррупционные скрутки с НДС», что приводило к ежемесячным потерям госбюджета на сумму до 5 млрд грн.
24 апреля в Верховной Раде была создана следственная комиссия для изучения фактов, изложенных Уманским.
Сегодня Верланов заявил, что сотрудники СБУ проводили обыск в его квартире.
