Сегодня этот же суд рассматривает ходатайство об аресте имущества экс-нардепа.
Следственный судья Печерского райсуда Киева вынес решение, что позволяет арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка «Финансы и кредит».
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков.
Сегодня этот же суд рассматривает ходатайство об аресте имущества экс-нардепа.
25 мая 2020 года, по ходатайству адвокатов Жеваго, Киевский апелляционный суд отменил ранее вынесенное следственным судьей Печерского райсуда г. Киева постановление, что позволяет аресте бывшего народного депутата Украины III-VIII созывов. Прокуратура подала новое ходатайство.
Как сообщал УНИАН, в начале октября Константин Жеваго был объявлен в розыск по делу о растрате средств банка «Финансы и кредит». 27 сентября первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко заявила, что Жеваго проверяли на причастность к преступной схемы по растрате и легализации 2,5 млрд грн банку «Финансы и кредит» и заочно вручили подозрение.
По данным ведомства, он является бенефициарным владельцем банка. По данным Варченко, в ходе досудебного расследования установлено, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках.
Впоследствии между банком «Финансы и кредит» и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму свыше 113 млн долларов, которым украинский банк поручался через оффшорную компанию собственными средствами, что были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.
В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка «Финансы и кредит» именно те 113 млн долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк «Финансы и кредит» был объявлен неплатежеспособным.
Жеваго подозревают ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. В июле сообщили о подозрении двух топ-менеджеров банка.
Также по двум уголовным производствам уже сообщено о подозрении семи бывшим чиновникам финучреждения, четверо из которых сейчас находятся в международном и государственном розысках.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
