Среди покупок украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которые находятся под подозрением, – отель на 484 номера с видом на озеро 21-этажное офисное здание в Кливленде. Большое жюри изучает, собрано достаточно доказательств для предъявления обвинений в отмывании средств, выведенных из «Приватбанка», пишет BuzzFeed.
Коломойский уверяет, что не знал о расследовании большого жюри
Один из богатейших людей Украины Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости. Об этом 19 мая сообщило издание BuzzFeed со ссылкой на два источника.
Расследование представляет собой попытку системы правосудия США отследить сотни миллионов долларов, которые Коломойский и его партнеры якобы вывели из «Приватбанка», а потом, через лабиринт офшорных компаний и американские банки-корреспонденты, использовали для дорогих покупок в штате Огайо.
В частности, среди подозрительных приобретений – роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание, пишет BuzzFeed.
Кроме того, Коломойскому и его партнерам принадлежит сталелитейный комбинат в Огайо.
Массовые закупки и продажи на рынке недвижимости штата групп, связанная с украинским миллионером, проводила с 2008 года, утверждает издание.
В связи с расследованием большого жюри в США федеральные агенты неоднократно приезжали в Украину. В феврале они встречались с тогдашним генпрокурором Русланом Рябошапкой и следователями Национального антикоррупционного бюро Украины, выяснило издание. Директор НАБУ Артем Сытник признал, что сотрудничает с ФБР в рамках расследования, но отказался сообщить подробности из-за соглашения о конфиденциальности.
Коломойский заявил изданию, что не знал о расследовании большого жюри. Он заявил, что не нарушал никаких законов, и с ним не связывались из минюста США. Его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов сказал, что недвижимость в США была куплена за «законные средства».
В январе 2019 года НВ писало, что Коломойский и его партнеры являются крупнейшими игроками на рынке офисной недвижимости в Кливленде.
В мае 2019-го стало известно, что «ПриватБанк» подал в сша иск, требуя возмещения Коломойским и Боголюбовым «нескольких сотен миллионов долларов», которые были выведены из банка и инвестированы в активы США с помощью схем, имеющих признаки мошенничества.
«ПриватБанк» – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Ранее топ-акционерами финучреждения были Коломойский и Боголюбов.
